Avv. Simone FAZZARI

TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DI DENARO

MONEY TRANSFER
All'art. 17 vengono inserite delle novità per contrastare il fenomeno del Money Transfer, il trasferimento di danaro che sfugge al controllo delle norme antiriciclaggio. L'intervento normativo, che si inserisce nell'ambito della "disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet", è finalizzato ad evitare che i soldi sporchi finiscano nei circuiti di finanziamento delle attività criminali e del terrorismo. In particolare, l'art.17, prevede che "chiunque è autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere personalmente o a mezzo di incaricato, ad acquisire copia del documento d'identità di colui che chiede la prestazione". Se il richiedente è straniero, è necessario che il gestore acquisisca anche una copia del titolo di soggiorno e, qualora la copia di tale documento di soggiorno non sia disponibile, il servizio erogato deve essere segnalato entro dodici ore all'autorità locale di pubblica sicurezza, inviando alla stessa la copia del documento identificativo del richiedente. L'inosservanza della disposizione è sanzionata con la revoca dell'autorizzazione.