Rintraccio beni mobili e immobili
Il rintraccio di beni mobili e immobili rientra nella categoria delle indagini patrimoniali, ossia specifici rapporti informativi redatti a seguito di investigazioni economico-finanziarie che consentono di avere un quadro preciso dello stato patrimoniale, comprensivo di tutti gli attivi ed eventuali passivi, della persona fisica o giuridica (azienda) oggetto d’indagine.
IDS Detective Investigazioni effettua servizio di rintracci di beni mobili e immobili, su tutto il territorio nazionale e all’estero, sia per studi legali sia per privati.
I risultati delle indagini possono essere utili in differenti contesti e hanno l’obiettivo di fornire una panoramica completa delle proprietà dei soggetti e aiutare l’avvocato o il Cliente a capire se i beni di un debitore non pagante sono pignorabili o aggredibili in sede di giudizio.
Con debitore non pagante non s’intendono solo ex-clienti o fornitori, ma anche eventuali ex coniugi che non rispettino i pagamenti previsti dagli accordi presi in sede di separazione o divorzio, come ad esempio l’assegno di mantenimento per l’ex-moglie o i figli.
Anche in questo caso si deve agire per recuperare quanto non percepito e l’avvocato della parte offesa non sempre è a conoscenza dell’esistenza di beni sui quali è possibile rivalersi per saldare il debito in essere.
Quali sono i beni mobili e immobili oggetto delle indagini patrimoniali?
Nel corso delle indagini patrimoniali vengono presi in esame tutti i beni in possesso della persona o dell’azienda, con lo scopo di rintracciare ogni eventuale bene costituente il tenore di vita del debitore.
I beni presi in considerazione e ricercati nel corso delle indagini sono:
- Redditi derivati da lavoro dipendente o da pensione;
- Proprietà di case, appartamenti, terreni, locali commerciali;
- Possesso di auto, moto o ulteriori beni di trasporto di lusso (barche o velivoli);
- Partecipazione in imprese;
- Iscrizione ad albi professionali.
RINTRACCIO BENI INTESTATI
Come viene eseguita un’indagine sul rintraccio beni intestati?
Per cosa si richiede:
Fasi Investigative
Approfondimenti
Il rintraccio beni intestati rappresenta l’indagine mirata a rintracciare beni mobili e immobili di proprietà di una persona fisica o giuridica (impresa), su tutto il territorio nazionale.
Il rintraccio beni intestati nella maggior parte dei casi, viene eseguita per raggiungere i beni di una persona fisica che sia debitore. La ricerca viene eseguita anche relativamente a beni che si trovano nella disponibilità di terzi o dei crediti del debitore.
Come viene eseguita un’indagine sul rintraccio beni intestati?
La ricerca può essere eseguita su tutto il territorio nazionale. Verrà fornito al cliente un dossier in cui saranno identificati tutti i beni mobili ed immobili della persona indagata.
Verrà inoltre fornito il dettaglio se tali beni sono colpiti da ipoteche, pignoramenti ed atti giudiziali.
La documentazione potrà essere utilizzata dal cliente in sede legale di contenzioso oppure per quantificare il patrimonio di una persona fisica o giuridica (impresa).
Il rintraccio beni intestati rientra nella categoria delle indagini patrimoniali e di tipo economico-finanziario.
Questo tipo di indagini consentono di avere un quadro economico completo della persona indagata, una situazione complessiva e comprensiva di tutti gli eventuali attivi e passivi della persona interessata.
Per cosa si richiede:
- Fabbricati
- Terreni
- Autoveicoli, motoveicoli
- Valore dei beni rintracciati
Fasi Investigative
Cosa consente di scoprire
L’indagine per rintraccio beni intestati viene eseguita per individuare e identificare i beni mobili e immobili intestati ad una persona fisica o giuridica e se tali beni sono colpiti da ipoteche, pignoramenti o altre procedure giudiziali.
L’indagine fornisce anche il valore commerciale di mercato dei beni rintracciati.
L’indagine è utile per reperire beni pignorabili in sede di contenzioso, di controversie civili oppure per quantificare il patrimonio di una persona fisica o giuridica (impresa)
SERVIZI DI INDAGINE E RICERCA INFORMAZIONI
IDS offre un’ampia gamma di servizi investigativi e di ricerca informazioni, utili ai professionisti (soprattutto ad avvocati e uffici legali di aziende ed enti), finalizzati in particolare al recupero crediti e, in generale, alla predisposizione di indagini difensive, in ambito civile e penale, e alla tutela di interessi sull’intero territorio nazionale.
Esempi:
- RINTRACCIO ANAGRAFICO
L’indagine consente di avere conferma, dagli uffici demografici di appartenenza, della residenza ufficiale del soggetto investigato. - RINTRACCIO ANAGRAFICO E DOMICILIO EFFETTIVO
L’indagine consente di conoscere sia la residenza ufficiale sia il domicilio, in termini di reperibilità effettiva, del soggetto investigato. - RINTRACCIO PROFESSIONE
L’indagine consente di conoscere l’attività professionale del soggetto richiesto, sia esso dipendente, autonomo/professionista/pensionato, o attività fiscalmente non documentabili. - INDAGINE PATRIMONIALE POSTE NAZIONALE
L’indagine consente di rivelare eventuali depositi di risparmio (libretti, conti correnti, buoni fruttiferi, carte prepagate …) presso il circuito nazionale Poste Italiane. - INDAGINE PATRIMONIALE PROVINCIALE
L’indagine consente di rivelare gli istituti di credito, nella provincia indicata, presso i quali il soggetto investigato (privato o società) potrebbe aver depositato somme destinate al risparmio. - INDAGINE PATRIMONIALE NAZIONALE STANDARD
L’indagine consente di rivelare gli istituti di credito presso i quali il soggetto investigato (privato o società) potrebbe aver depositato somme destinate al risparmio. - INDAGINE PATRIMONIALE ON LINE NAZIONALE
L’indagine consente di verificare se il soggetto intrattiene rapporti con i maggiori Istituti di credito on line. - POLIZZE INTESTATE
L’indagine consente di verificare eventuali polizze assicurative intestate al soggetto investigato. - TRASFERIMENTO CAPITALI ALL’ESTERO
L’indagine consente di rilevare eventuali trasferimenti di capitale all’estero da parte del soggetto investigato. - RINTRACCIO EREDI
L’ indagine evidenzia gli eventuali eredi di una persona fisica deceduta. - RINTRACCIO VEICOLI
L’indagine evidenzia gli autoveicoli intestati di un soggetto investigato. - RINTRACCIO UTENZA TELEFONICA FISSA E MOBILE
L’indagine consente di rintracciare tutte le utenze telefoniche fisse e cellulari di una persona fisica o giuridica, anche quelle coperte da riservatezza. - CAPACITA’ REDDITUALE
L’indagine consente di rilevare il patrimonio del soggetto investigato, sia esso persona fisica o giuridica. - CREDITI ESISTENTI
L’indagine consente di rilevare eventuali crediti pignorabili che il soggetto investigato vanterebbe. - PROPRIETA’ IMMOBILIARI
L’indagine consente di rilevare le proprietà immobiliari sul territorio nazionale del soggetto investigato. - AFFIDABILITA’ FINANZIARIA PERSONA FISICA
L’indagine consente di rilevare eventuali posizioni debitorie e finanziarie in corso in capo al soggetto investigato. - AFFIDABILITÀ FINANZIARIA AZIENDA
L’indagine consente di verificare la Centrale Rischi (Banca d’Italia) relativamente ad un semestre, aggiornata fino al mese precedente a quello in cui la stessa viene richiesta. - ELENCO CLIENTI E FORNITORI
L’indagine consente di rilevare eventuali rapporti di fatturazione in corso con la società investigata, evidenziando nella stessa le partite Iva con le quali ha sviluppato il maggior volume d’affari nell’ultimo anno. - ELENCO COLLABORAZIONI PROFESSIONALI
L’indagine consente di rivelare eventuali collaborazioni a ritenuta d’acconto che la persona fisica o giuridica intrattiene relativamente all’ultimo anno in corso. Le figure professionali coinvolte sono avvocati, medici, commercialisti, agenti di commercio, collaboratori a progetto e tutti coloro che fatturano con ritenuta d’acconto. - ELENCO COMPAGINE SOCIETARIA
L’indagine consente di rivelare l’elenco dei dipendenti di una determinata società o ditta (fino a 50 dipendenti) con la loro anagrafica e retribuzione mensile. - INDAGINE PERSONALIZZATA
E’ possibile definire indagini “ad hoc” in accordo con le esigenze del caso. - INDAGINE “persona fisica”
L’indagine comprende la combinazione dei seguenti servizi: RINTRACCIO ANAGRAFICO E DI FATTO; UTENZE TELEFONICHE; PROTESTI; INTERESSI IMPRENDITORIALI ATTUALI; ATTIVITA’ LAVORATIVA; PARTECIPAZIONI IN IMPRESE; DEPOSITI DI RISPARMIO; PROPRIETA’ IMMOBILIARI; PROPRIETA’ VEICOLI; NEGOZI GIURIDICI. - INDAGINE “persona giuridica”
L’indagine comprende la combinazione dei seguenti servizi: RINTRACCIO ANAGRAFICO E DI FATTO; UTENZE TELEFONICHE; COINTERESSENZE DELL’IMPRESA; COINTERESSENZE DEI SOCI AGGREDIBILI; DEPOSITI DI RISPARMIO; PROPRIETA’ IMMOBILIARI; PROPRIETA’ VEICOLI; NEGOZI GIURIDICI; INTERESSI IMPRENDITORIALI PREGRESSI; PROTESTI. - INDAGINE (persona fisica)
L’indagine comprende tutti i servizi dell’indagine “Extra-Large” persona fisica, ad eccezione dei DEPOSITI DI RISPARMIO. - INDAGINE (persona giuridica)
L’indagine comprende tutti i servizi dell’indagine “Extra-Large” persona giuridica, ad eccezione dei DEPOSITI DI RISPARMIO.
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