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Annunci di Lavoro TRUFFA

Già una volta ho trattato degli annunci di lavoro TRUFFA, quelli che arrivano nella casella di posta elettronica proponendovi guandagni elevati settimanali effettuando intermediazione di trasferimento di denaro.

Le e-mail sono scritte in un italiano stentato, molte volte si tratta di traduzioni effettuate con traduttori on line come quelli di altavista che non tengono presente di regole grammaticali per frasi complesse.

Le mail in sostanza offrono questo:

Vi chiedono di mettere a disposizione il vostro conto corrente per bonifici a vostro nome.

Una volta ricevuto il bonifico vi si chiede di recarvi in banca a prelevare il 90% dell'importo, il 10% viene trattenuto come commissione, e trasferire il tutto a coordinate che vi vengono indicate a mezzo Money Gram o Western Union Money Transfer

In tutti i casi riscontrati i bonifici provengono da conti di ignari cittadini che sono stati violati.

Esempio SCHEMA:

Utente VIOLATO: € 5.000,00

dal conto dell'utente VIOLATO viene bonificato a vostro conto la cifra di € 5.000,00

Appena ricevuto il bonifico vi recate in banca per prelevare € 4.500,00

€ 500,00 è la vostra commissione

Con i € 4.500,00 vi recate presso un point Money Gram o Western Union Money Transfer per l'invio alle coordinate che vi vengono indicate e sottraete dall'importo le spese di spese necessarie.

Così facendo vi fate complice di riciclo di denaro.

Da qualche settimana la truffa ha fatto qualche passo indietro sperando di aggirare alcune problematiche che la associano al riciclaggio di denaro di dubbia provenienza.

Ormai questo tipo di attività viene persino reclamizzata su internet ed appare come offerta di lavoro cercando nei portali di cerco lavoro più diffusi.

Vi viene offerta la stessa opportunità di guadagno ma non ricevendo bonifici ma assegni che dovete depositare sul vostro conto corrente.

Qui si aprono due possibilità, aspettare l'accredito della valuta o anticipare di tasca vostro l'importo da inviare a mezzo Money Gram o Western Union Money Transfer

Si incorre sempre nel reato di riciclaggio di denaro di dubbia provenienza.

Gli assegni possono essere frutto di ricavi illeciti di truffe oppure assegni falsificati.

Qui ci vorrebbe Frank Abbagnale, il personaggio realmente esistente impersonato da Leonardo di Caprio in "Prova a Prendermi"

Frank Abbagnale, oggi consulente FBI, era famoso per la falsificazione di assegni negli anni'60 che incassava in giro per il mondo.

Sfruttava un sistema che non era meccanizzato e in tempo reale e sopratutto lo faceva spacciandosi per pilota di una compagnia aerea.

In questo modo un assegno incassato a Parigi risultava essere falso solo dopo circa 20 giorni.

ATTENZIONE: Oggi la tecnologia permette una tracciabilità globale.

La domanda è una: se fosse una attività legale perchè così tanto guadagno ma sopratutto perchè questo sistema così complicato.

Il passaggio di mani dei soldi serve a far perdere le tracce dei soldi stessi ma chi accetta di far parte di questo sistema viene rintracciato subito. Chi non viene rintracciato è chi riceve la somma finale a mezzo Money Gram o Western Union Money Transfer.